近日，云南省臨滄市公安局臨翔分局發(fā)布了一起白砂糖購(gòu)銷(xiāo)合同詐騙案的偵破《循線追蹤，終落法網(wǎng)》，內(nèi)容如下：
2023年1月18日，臨滄市公安局臨翔分局接人民法院案件移送函，其在審理1起買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案過(guò)程中，認(rèn)為該案第三人某有限公司法人謝某在簽訂及履行白砂糖《購(gòu)銷(xiāo)合同》過(guò)程中有犯罪嫌疑。接函后，臨翔公安高度重視，立即組織經(jīng)偵大隊(duì)民警開(kāi)展調(diào)查取證、摸排走訪、線索核實(shí)等一系列工作，最終成功鎖定犯罪嫌疑人謝某真實(shí)身份和隱匿地點(diǎn)，于5月22日將謝某抓獲。警方查明，謝某為保山某有限公司實(shí)際控制人，其利用公司名義在明知當(dāng)時(shí)白砂糖市場(chǎng)價(jià)格遠(yuǎn)高于合同價(jià)格的情況下，讓公司法人以簽訂采購(gòu)戰(zhàn)略協(xié)議及購(gòu)銷(xiāo)合同的方式與另一有限公司簽訂虛假白砂糖買(mǎi)賣(mài)合同，涉嫌合同詐騙。經(jīng)審訊，謝某對(duì)自己犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
目前，犯罪嫌疑人謝某已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
白砂糖買(mǎi)賣(mài)交易詐騙的提醒以及防范
yntw.com糖網(wǎng)編輯注：近年來(lái)，利用白砂糖購(gòu)銷(xiāo)詐騙的案件屢見(jiàn)不鮮，頻繁發(fā)生，給企業(yè)和個(gè)人帶來(lái)了巨大損失。上述的合同詐騙案就是一個(gè)典型的例子，警示我們要提高警惕，避免被騙，為了幫助大家防范此類(lèi)詐騙，以下是一些具體的防范措施。
一、了解對(duì)方背景
在簽合同之前，務(wù)必要對(duì)對(duì)方公司和負(fù)責(zé)人進(jìn)行詳細(xì)了解。可以通過(guò)以下方法：
工商查詢(xún)：上網(wǎng)查詢(xún)對(duì)方公司的注冊(cè)信息、經(jīng)營(yíng)范圍和信用記錄，有無(wú)被處罰記錄等等。
第三方信用報(bào)告：通過(guò)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)獲取對(duì)方公司的信用報(bào)告，看看有沒(méi)有不良記錄。
多方咨詢(xún)以及實(shí)地考察：首次交易的陌生客戶(hù)，最好親自到對(duì)方公司進(jìn)行實(shí)地考察，確認(rèn)其實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況。此外，也可向朋友、客戶(hù)咨詢(xún)了解，行業(yè)并不巨大，通過(guò)多層了解對(duì)方身份以及信譽(yù)。
二、仔細(xì)核實(shí)買(mǎi)賣(mài)合同
進(jìn)行交易時(shí)，一定要仔細(xì)閱讀和審查合同條款，特別是以下幾點(diǎn)：
價(jià)格合理：確認(rèn)合同中的價(jià)格是否符合市場(chǎng)行情，避免明顯低于市場(chǎng)價(jià)的情況，白糖屬大宗商品，價(jià)格主要由廠家出廠價(jià)+運(yùn)費(fèi)等構(gòu)成，如出現(xiàn)不合理的誘惑性低價(jià)，每噸低于市場(chǎng)價(jià)100元以上必當(dāng)提高警惕。
履約條款：明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，詳細(xì)規(guī)定違約責(zé)任和賠償條款，不靠譜、不合理的履約條款，也要引起警惕。
付款方式：選擇安全的付款方式，如銀行轉(zhuǎn)賬，如果只能現(xiàn)金交易或者網(wǎng)絡(luò)支付的方式交易，必當(dāng)提高警惕。
三、加強(qiáng)自身管理
不論企業(yè)或個(gè)體戶(hù)，都應(yīng)建立健全的內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)對(duì)合同的審核和管理，實(shí)行多級(jí)審批或核實(shí)，金額較大的合同，必須經(jīng)過(guò)多級(jí)或多人審核，確保各個(gè)環(huán)節(jié)都沒(méi)有問(wèn)題。
四、提高意識(shí)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)
增強(qiáng)法律意識(shí)是防范合同詐騙的重要手段。可以通過(guò)以下方式提升法律知識(shí)：
培訓(xùn)：企業(yè)可以定期組織法律知識(shí)培訓(xùn)，了解合同法和經(jīng)濟(jì)法的相關(guān)內(nèi)容。
案例學(xué)習(xí)：多學(xué)習(xí)一些典型的合同詐騙案例，了解常見(jiàn)的詐騙手段和防范措施，云糖網(wǎng)yntw.com上登載的詐騙案例很多，認(rèn)真學(xué)習(xí)了解一下。
五、保持警惕，及時(shí)求助
在商業(yè)活動(dòng)中，一定要保持警惕。如果遇到以下情況，應(yīng)提高警覺(jué)：
信息不透明：對(duì)方公司信息不透明，難以獲取詳細(xì)資料。
行為異常：對(duì)方急于簽合同滿(mǎn)口承諾或拒絕修改不合理?xiàng)l款等等不正常行為。
價(jià)格異常：合同價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)，可能存在風(fēng)險(xiǎn)。
一旦懷疑被騙，應(yīng)及時(shí)停止交易止損，如已確定被騙，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，保存好相關(guān)證據(jù)，配合調(diào)查取證。
注意 >>注意>>：以上防范內(nèi)容并不全面，騙子手段層出不窮、花樣翻新，譬如利用進(jìn)口糖詐騙、冒充公檢法銀行工作人員等等，更多的還需要企業(yè)或個(gè)人提高警惕，最后提一句，行業(yè)協(xié)會(huì)和監(jiān)管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的監(jiān)管，推動(dòng)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，企業(yè)之間也應(yīng)加強(qiáng)合作，共同抵制和舉報(bào)合同詐騙行為，營(yíng)造一個(gè)誠(chéng)信、公平的市場(chǎng)環(huán)境。臨翔區(qū)謝某的白砂糖購(gòu)銷(xiāo)合同詐騙案給我們敲響了警鐘，希望大家能以此為鑒，認(rèn)真學(xué)習(xí)，避免受騙上當(dāng)。
