近日，云南省臨滄市公安局臨翔分局發(fā)布了一起白砂糖購銷合同詐騙案的偵破《循線追蹤，終落法網(wǎng)》，內(nèi)容如下：

2023年1月18日，臨滄市公安局臨翔分局接人民法院案件移送函，其在審理1起買賣合同糾紛案過程中，認為該案第三人某有限公司法人謝某在簽訂及履行白砂糖《購銷合同》過程中有犯罪嫌疑。接函后，臨翔公安高度重視，立即組織經(jīng)偵大隊民警開展調(diào)查取證、摸排走訪、線索核實等一系列工作，最終成功鎖定犯罪嫌疑人謝某真實身份和隱匿地點，于5月22日將謝某抓獲。警方查明，謝某為保山某有限公司實際控制人，其利用公司名義在明知當時白砂糖市場價格遠高于合同價格的情況下，讓公司法人以簽訂采購戰(zhàn)略協(xié)議及購銷合同的方式與另一有限公司簽訂虛假白砂糖買賣合同，涉嫌合同詐騙。經(jīng)審訊，謝某對自己犯罪事實供認不諱。

目前，犯罪嫌疑人謝某已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

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白砂糖買賣交易詐騙的提醒以及防范

yntw.com糖網(wǎng)編輯注：近年來，利用白砂糖購銷詐騙的案件屢見不鮮，頻繁發(fā)生，給企業(yè)和個人帶來了巨大損失。上述的合同詐騙案就是一個典型的例子，警示我們要提高警惕，避免被騙，為了幫助大家防范此類詐騙，以下是一些具體的防范措施。

一、了解對方背景

在簽合同之前，務必要對對方公司和負責人進行詳細了解。可以通過以下方法：

工商查詢：上網(wǎng)查詢對方公司的注冊信息、經(jīng)營范圍和信用記錄，有無被處罰記錄等等。

第三方信用報告：通過專業(yè)機構獲取對方公司的信用報告，看看有沒有不良記錄。

多方咨詢以及實地考察：首次交易的陌生客戶，最好親自到對方公司進行實地考察，確認其實際經(jīng)營情況。此外，也可向朋友、客戶咨詢了解，行業(yè)并不巨大，通過多層了解對方身份以及信譽。

二、仔細核實買賣合同

進行交易時，一定要仔細閱讀和審查合同條款，特別是以下幾點：

價格合理：確認合同中的價格是否符合市場行情，避免明顯低于市場價的情況，白糖屬大宗商品，價格主要由廠家出廠價+運費等構成，如出現(xiàn)不合理的誘惑性低價，每噸低于市場價100元以上必當提高警惕。

履約條款：明確雙方的權利和義務，詳細規(guī)定違約責任和賠償條款，不靠譜、不合理的履約條款，也要引起警惕。

付款方式：選擇安全的付款方式，如銀行轉賬，如果只能現(xiàn)金交易或者網(wǎng)絡支付的方式交易，必當提高警惕。

三、加強自身管理

不論企業(yè)或個體戶，都應建立健全的內(nèi)部管理制度，加強對合同的審核和管理，實行多級審批或核實，金額較大的合同，必須經(jīng)過多級或多人審核，確保各個環(huán)節(jié)都沒有問題。

四、提高意識，加強學習

增強法律意識是防范合同詐騙的重要手段。可以通過以下方式提升法律知識：

培訓：企業(yè)可以定期組織法律知識培訓，了解合同法和經(jīng)濟法的相關內(nèi)容。

案例學習：多學習一些典型的合同詐騙案例，了解常見的詐騙手段和防范措施，云糖網(wǎng)yntw.com上登載的詐騙案例很多，認真學習了解一下。

五、保持警惕，及時求助

在商業(yè)活動中，一定要保持警惕。如果遇到以下情況，應提高警覺：

信息不透明：對方公司信息不透明，難以獲取詳細資料。

行為異常：對方急于簽合同滿口承諾或拒絕修改不合理條款等等不正常行為。

價格異常：合同價格明顯低于市場價，可能存在風險。

一旦懷疑被騙，應及時停止交易止損，如已確定被騙，及時向公安機關報案，保存好相關證據(jù)，配合調(diào)查取證。

注意 >>注意>>：以上防范內(nèi)容并不全面，騙子手段層出不窮、花樣翻新，譬如利用進口糖詐騙、冒充公檢法銀行工作人員等等，更多的還需要企業(yè)或個人提高警惕，最后提一句，行業(yè)協(xié)會和監(jiān)管部門應加強對企業(yè)的監(jiān)管，推動誠信經(jīng)營，企業(yè)之間也應加強合作，共同抵制和舉報合同詐騙行為，營造一個誠信、公平的市場環(huán)境。臨翔區(qū)謝某的白砂糖購銷合同詐騙案給我們敲響了警鐘，希望大家能以此為鑒，認真學習，避免受騙上當。